Пирамиды и скамы

Как распознать обман на крипторынке?

Биткоин быстро работает, не знает границ, а его транзакции невозможно отменить. Но, к сожалению, эти качества привлекают не только нас с вами. По мере роста популярности криптовалюты вокруг нее появляется все больше мошенников. Поэтому очень важно соблюдать все меры предосторожности и максимально обезопасить себя от злоумышленников.

Вот самые популярные способы мошенничества. Предупрежден — значит вооружен!

Биткоин-пирамида

В этом случае вас могут завлекать обещаниями неве­роятно высокой прибыли при крайне низких вложе­ниях. Здесь работает принцип классической пирами­ды: первые инвесторы привлекают новых и новых людей, из вложений которых и получают доход. И, как и во всех подобных схемах, когда поток новых инвесторов падает, пирамида рушится.

Выявить пирамиду можно по нескольким признакам:

—  Ее организаторы обещают очень высокий доход/ проценты:

—  Они дают гарантию, что «вы не потеряете деньги»:

—  Они торопят вас со словами: «инвестировать нужно как можно раньше, иначе будет поздно»;

—  Мало проверенной информации о компании и владельцах:

—  Вывод средств затруднен;

—  По соцсетям массово распространяются ссылки для регистрации с большими бонусами.

Скамы с кошельками и биржами

Здесь речь идет о мошеннических сайтах. Одни при­творяются биткоин-кошельками, вторые — биржами, третьи — сразу и тем и другим. Некоторое время после регистрации они работают нормально, чтобы усыпить вашу бдительность и завоевать доверие.

Вы спокойно вносите биткоины или фиат, средства на счету накапливаются — и мошенники скрываются с вашими деньгами.

Как избежать обмана:

—  Работайте только с известными зарегистрированными компаниями;

—  Постарайтесь проверять личности сотрудников или владельцев;

—  Изучите, что пишут о выбранном кошельке/бирже в авторитетных изданиях и на форумах;

—  С осторожностью относитесь к анонимным и совсем недавно открывшимся биржам, приложениям и расширениям браузера.

Где найти информацию о мошенниках

Собрать актуальный список мошенников невозмож­но: создать новый сайт очень просто, так что хакеры могут постоянно менять площадки. Поэтому нужно научиться самостоятельно выявлять подозрительные предложения (как было описано выше)

В англоязычном криптосообществе часто обсуждают случаи мошенничества. Вот несколько самых попу­лярных веток, где можно почитать о скамах:

—  The bad list (badbitcoin.org)

—  Bitcoin Scammer (bitcoinscammer.com)

—  List of Bitcoin Scam Sites (на форуме bitcointalk.org)

Надеемся, что данная статья была полезной для вас. Обсудить ее или задать вопросы вы всегда можете в комментариях.

Подписывайтесь на наш telegram-канал: t.me/blockchainkz_info